临2021-024 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

发布时间:2021-10-22阅读次数:5561

证券代码:600237    证券简称:铜峰电子    公告编号:临2021-024


安徽铜峰电子股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2021年8月16日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

2021年半年度,公司合并减值准备共计计提1,204.27万元,转回减值准备829.83万元,转销减值准备366.18万元。

公司独立董事圴同意该议案并发表以下独立意见:

根据《企业会计准则》和相关会计政策,本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案;

公司独立董事均同意本议案并发表以下独立意见:

(1)本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新租赁准则,并结合公司实际情况进行的合理变更。

(2)公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。

(3)本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容见公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

3、审议通过公司2021年半年度报告及摘要。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。


安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021年8月28日